Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 14 Eine verantwortungsvolle Unternehmensführung ist für die Swisscanto Anlagestiftung und die Swisscanto Anlagestiftung Avant (nachfolgend «Anlagestiftung») ein zentrales Element. Hohe Transparenzstandards, ein professionelles Leitungsgremium sowie eine adäquate Risikopolitik prägen die Corporate Governance der Anlagestiftung. Anlegerversammlung Das oberste Organ der Anlagestiftung ist die Anlegerversammlung. Die Anlegerversammlung erlässt Bestimmungen über die Organisation, die Verwaltung und die Kontrolle der Anlagestiftung. Sie hat insbesondere folgende unübertragbare Aufgaben: – Beschlussfassung über Anträge an die Aufsichtsbehörde zur Änderung der Statuten; – Genehmigung des Reglements der Anlagestiftung sowie dessen Änderungen und Ergänzungen; – Wahl der Mitglieder des Stiftungsrats; – Wahl der Revisionsstelle; – Genehmigung der Jahresrechnung und Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle; – Entlastung des Stiftungsrats. Sie findet jährlich spätestens 6 Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres statt. Stiftungsrat Der Stiftungsrat ist das geschäftsführende Organ. Mit Ausnahme der Aufgaben, die unmittelbar mit der obersten Leitung der Anlagestiftung verbunden sind, delegiert er die Geschäftsführung an Dritte. Er hat insbesondere folgende unübertragbare Aufgaben: – Bestimmung der strategischen Ausrichtung des Unternehmens; – Festlegung der Organisation und der Grundsätze der Unternehmensführung; – Oberaufsicht über die Geschäftstätigkeit; – Erlass von Organisationsreglement, Anlagerichtlinien und weiteren Reglementen. Der Stiftungsrat versammelt sich mindestens viermal jährlich oder so oft, wie es die Geschäfte erfordern. Einmal pro Jahr trifft sich der Stiftungsrat, um sich zur Strategie abzustimmen. Beschlüsse sind zudem auch auf dem Zirkulationsweg möglich. Die ordentliche Amtsdauer des Stiftungsrats beträgt vier Jahre. Die Wiederwahl ist zulässig. Geschäftsführung Der Stiftungsrat hat gestützt auf das Stiftungsreglement die Geschäftsführung und Verwaltung an die Swisscanto Fondsleitung AG, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, delegiert. Die Geschäftsführung besorgt die laufenden Geschäfte der Anlagestiftung gemäss Kompetenzordnung des Organisationsreglements. Vermögensverwaltung Die Vermögensverwaltung der Anlagestiftung ist an die Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, delegiert. Revisionsstelle Die Revisionsstelle der Anlagestiftung wird jährlich auf Vorschlag des Stiftungsrats durch die Anlegerversammlung gewählt. Compliance Die Compliance Funktion wird durch die Geschäftsführung wahrgenommen. Compliance stellt sicher, dass die Anlagestiftung die gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen und internen Bestimmungen einhält. Ausübung der Stimmrechte Die Anlagegruppen der Anlagestiftung investieren vorwiegend in kollektive Kapitalanlagen, die durch Dritte verwaltet werden. Bei diesen kollektiven Kapitalanlagen werden die Stimmrechte durch die jeweilige Fondsleitung ausgeübt. Das Abstimmungsverhalten der Swisscanto Fondsleitung AG wird auf swisscanto.com/voting publiziert. Risikopolitik Der Stiftungsrat definiert die Risikopolitik der Anlagestiftung. Die Anlagestiftung hat ein formalisiertes und in Bezug auf die Grösse und Komplexität angemessenes Kontrollsystem. Jährlich wird ein Risk Assessment durchgeführt und die Risiken Corporate Governance Kodex Swisscanto Anlagestiftungen Stand: April 2024 1/2 Corporate Governance Kodex Stand: April 2024 April 2024 Neuer Corporate Governance Kodex Der Stiftungsrat genehmigt im April 2024 den neuen Corporate Governance Kodex, welcher auf der Website abrufbar ist. Gestärkte Portfolioqualität durch Transaktionsaktivitäten bei «Swisscanto AST Immobilien Responsible Schweiz» Das Immobilienportfolio der Anlagegruppe kann dank Sacheinlagen und Akquisitionen um vier städtische Wohnüberbauungen und mit einer Miteigentums-Aufstockung an einer Top-Kommerzliegenschaft in der Stadt Zürich erweitert werden. Gleichzeitig trennt man sich von Retail-Liegenschaften in den Kantonen Tessin und Neuenburg sowie von einer grossen Projektentwicklung in Zürich. Durch diese Transaktionen kann die Portfolioqualität weiter gestärkt werden. Die Zukäufe befinden sich alle an guten Lagen in Zürich und die Mieterträge stammen vornehmlich aus dem Wohnsegment. Mit den Devestitionen kann das Exposure im volatileren Retail-Sektor und im Tessin reduziert werden.
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